原标题：合理利用训戒法则界分自洗钱罪犯主不雅要素

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刑法修正案（十一）将洗钱罪中的“明知”给以删除，在为自洗钱入刑扫清苦乏的同期，也对洗钱罪的主不雅认定产生了深层影响。研讨到自洗钱罪犯系上游罪犯的“本犯”对其罪犯所得过火收益所推论的遮挡、避讳行径，自洗钱罪犯主不雅要素的解释相较于他洗钱罪犯呈现出判然不同的特征与难点，是影响洗钱罪程序适用的紧要难题。因此，准确把抓自洗钱罪犯主不雅要素特征与认定念念路，对洗钱罪的表面接洽与司法适用均具有贫乏风趣。

删除“明知”并未改动洗钱罪的牵扯样貌。厘清洗钱罪的主不雅要件，是认定自洗钱罪犯主不雅要素的基础和前提。“明知”术语的删除对洗钱罪的主不雅要件产生了以下影响：

第一，删除“明知”并未改动洗钱罪的主不雅要件系成心的基础事实。我国刑事立法在较多成心罪犯的罪孽表述中使用“明知”一词，然而“明知”并非成心罪犯的象征。举例，诚然强令、组织他东谈主非法冒险功课罪的表述中含有“明知”字样，但该罪仍属于典型的纰谬罪犯。可见，使用“明知”一词的立法意图仅在于对特定行径对象的重申，不具有寂然风趣。是以，“明知”术语的删除不影响洗钱罪的主不雅方面。

第二，行径东谈主主不雅上具备“明知”仍然是洗钱罪栽植的主不雅要件。当先，主不雅明知是刑法总则中罪犯成心确天然构造，洗钱罪作为成心罪犯，其罪犯的栽植条目行径东谈主具有主不雅意志，这是贯彻刑法牵扯看法的势必条目。其次，行径东谈主对七类上游罪犯的主不雅明知是界分洗钱罪与遮挡、避讳罪犯所得、罪犯所得收益罪的贫乏依据，倘若洗钱罪的栽植不条目行径东谈主对上游罪犯系法定的七类罪犯的主不雅意志，便无法对两罪进行合理分手。

第三，“为遮挡、避讳”系罪犯成心的应有内容而非主不雅的极端要素。对于洗钱罪罪孽中“为遮挡、避讳”的流露，存在主不雅的极端要素说与意志成分说之争。主不雅的极端要素，是指寂然于罪犯成心心仪志成分的主不雅心态，不条目有与之对应的客不雅事实。根据我国刑法对于洗钱罪的立法例定，“为遮挡、避讳”作为主不雅要件置于刑法条规的句首，此外，立法还明确列举了五种遮挡、避讳的客不雅行径格式，由此看来，“为遮挡、避讳”是法律端正的洗钱罪客不雅行径所对应的主不雅要素，不宜再将这一内容看成东不雅的极端要素。

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遮挡、避讳罪犯意图是自洗钱罪犯主不雅认定难点。鉴于自洗钱与他洗钱在罪犯主体和行径模式上均有所相反，二者主不雅要素的认定格式与圭臬也有所不同。因此，有必要聚首自洗钱罪犯的特殊构造，对其主不雅要素给以谛视。

第一，自洗钱罪犯的主不雅明知具有“不证自明”的特征。自洗钱罪犯中，行径东谈主主不雅明知的解释难题较少。缘故在于，自洗钱行径东谈主既是下贱罪犯的推论者，亦然上游罪犯的亲历者，势必会明知洗钱对象的性质过火起首，行径东谈主推论自洗钱行径自身就设立在其对赃款具备主不雅明知的基础。因此，这就决定了自洗钱罪犯主不雅明知具有“不证自明”的性情，这是基于基础事实与待证事实之间的常态关系所作出的合理推论，是训戒法则在刑事诉讼解释中的合理利用。

第二，遮挡、避讳的罪犯意图是自洗钱罪犯主不雅认定的紧要难题。刑法修正案（十一）将“为遮挡、避讳”置于洗钱罪的条词句首，从立法时代上凸起了洗钱罪罪犯组成的主不雅要件。司法实践中，有的自洗钱案件被告东谈主忽视其不具有遮挡、避讳罪犯意图的辩解。举例，有的案件行径东谈主将上游罪犯的所得过火收益用于购置黄金后，经常辩称其并非出于遮挡、避讳的主不雅成心，而仅是出于招待投资随机日常猝然的意图。该类案件主不雅要素的司法查证颇为辣手，如何作念到贯彻主客不雅调节原则的同期，不枉不纵地打击洗钱罪犯，需要在意对待并对其进行长远探究。

第三，单元自洗钱案件中遮挡、避讳标的的认定容易产陌生歧。对于部分单元使用里面成员的个东谈主账户收取犯法所得的行径能否定定为洗钱罪，实践中存在较大分歧。尽管刑法第191条端正，提供资金账户是洗钱罪的行径格式之一，但出于账户结算的方便随机交游相对方的条目，有的单元使用里面职工的银行账户收取谋略款项，已变成一种风尚。如何分手该风尚与利用里面成员账户收取犯法所得的洗钱行径，问题的中枢仍在于遮挡、避讳标的的界定。

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合理利用训戒法则认定自洗钱罪犯的主不雅要素。可主要从以下四方面张开：

第一，根据不同洗钱行径的特质进行类型化审查。不同类型的洗钱行径中，“为遮挡、避讳”的主不雅认定存在一定相反。举例，将上游罪犯所得跨境革新至境外的行径，利用了金融机构之间不互通的性情以终了清除司法机关查处和“漂白”罪犯资金的恶果，基本不错径直算计行径东谈主具有遮挡、避讳的罪犯意图。而提供资金账户、将财产变现随机其他支付结算格式革新资金的行径，与日常资金解决行径容易发生重合，仍需要聚首其他盘曲凭证作念进一步的履行审查。

第二，聚首日常交游法律解释审查洗钱行径的十分性。对于与日常猝然责罚行径左肖似的洗钱行径，要重心审查行径是否得当一般的商场交游法律解释和伦理准则，具体包括：一是财产解决的行业程序，是否以昭彰分歧理的价钱收购随机出售财物；二是革新、责罚财物的日常风尚，是否超出一般情形下个东谈主和家庭的闲居需求；三是财产解决的事由，有无存在“失误债务”等情形；四是涉案财物的职权包摄，是否将财物登记在他东谈主名下第。存在前述情形的，可在允许反证的前提下，推定行径东谈主具有遮挡、避讳的罪犯意图。

第三，小额的日常猝然行径摒除遮挡、避讳标的。将餐饮、购买生存用品等小额日常猝然行径摒除在外，主若是研讨到餐饮、购买生存用品等是日常生存的必需行径，为社会不雅念所承诺。另外，将赃款以转账格式存入我方银行账户，或是将涉案财物藏匿于住处、保障柜等，不宜认定为具有遮挡、避讳的罪犯标的。

第四，聚首单元的买卖风尚认定遮挡、避讳标的。实践中，单元使用里面成员的资金账户收取犯法收入的行径，原则上应当认定为具有遮挡、避讳的主不雅意图。然而，如果确有凭证标明，单元的日常运营有使用个东谈主账户结算的风尚，个东谈主账户的资金也皆用于公司、企业的谋略行为，不错摒除遮挡、避讳罪犯所得过火收益的主不雅成心。

（张广超 杨蕴智 皇冠真人百家乐，作家单元：重庆市渝北区东谈主民放哨院、西南政法大学法学院）